南山区扫黑除恶典型案例

自扫黑除恶专项斗争开展以来，南山向涉黑恶势力犯罪发起凌厉攻势，先后侦破了香港黄氏兄弟跨境涉黑犯罪集团系列案件、校园“套路贷”案件、“AI”技术网络开设赌场犯罪团伙案、赌博方式实施敲诈勒索案等一批涉黑涉恶案件。南山区的扫黑除恶专项工作获得了中央扫黑除恶第8督导组的充分肯定。

典型案例一

“209”香港黄氏犯罪集团入境发展黑社会组织专案 

2018年2月9日19时42分，深圳市公安局南山分局高新技术园区派出所接事主李某（男，39岁，广东人）报称：其叔叔李某熹（男，65岁，香港人）被绑架,绑匪索要赎金2700万。接警后，按照分局对涉黑恶警情规范化、制度化的快速处置要求，启动扫黑除恶合成用警机制。考虑到案情重大且针对港籍人员犯罪，分局立即成立以华振强局长任组长、曾挺恩副局长任副组长的专案组，并即刻赶赴一线督促、指导案件的办理及对人质的解救工作，同时组织分局刑警、网警、视频、情报等多警种同步上案开展侦查,仅用12小时将人质成功解救，现场抓获4名绑架嫌疑人（其中1人涉新义安背景），经审讯突破该案系香港黄氏犯罪集团头目黄某一一手策划。

2月12日，我局出动150名警力依法对黄氏兄弟控制的深圳尚吉信息咨询有限公司突击搜查，现场抓获29名涉案嫌疑人，并以此为突破口联合香港警方有组织犯罪及三合会调查科（O记）全面彻查黄氏犯罪集团的违法犯罪行为，陆续发现以黄某一为首的黄氏犯罪集团为跨境黑社会性质组织涉嫌多宗犯罪，先后以领导、组织、参加黑社会性质组织及绑架、诈骗、非法经营、寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁、聚众淫乱共8项罪名立案侦查，分线推进，固定证据。截至目前，深圳警方专案组共刑拘33名涉案嫌疑人，逮捕31人，取保候审4人，起诉27人，查封涉案账号787个，冻结涉案资金约7800余万元人民币，初步查证涉案金额高达近27个亿，同时扣押涉案电脑43台、银行卡3380张、银行存折6454本、合同132726份、账本99份等一大批涉案证据。

由于涉案的黄某一等6名主要犯罪嫌疑人在案发后潜逃回香港藏匿，在市局领导牵头下，分局专案组与香港警方先后进行了12次会晤，根据黄氏犯罪集团跨深港两地作案的特点进行深入交流、分享情报信息，就在逃人员抓捕时机和方式达成共识。8月13日晚，香港警务处有组织案及三合会调查科（O记）开展了粤港澳“雷霆2018”及香港“顶天”行动，以洗黑钱、串谋禁锢（非法拘禁）和串谋诈骗的罪名拘捕了黄某一等8名“2.09”专案港籍嫌疑人，查获了大量借据、电脑及现金50万港币等大批证物。8月15日晚，按照香港法律依法保释后的“2·09”专案头号嫌疑人黄某一畏罪跳楼自杀。8月16日，黄某一亲弟、专案另一重要嫌疑人黄某荣向香港警方自首，至此涉案嫌疑人悉数落网案件全面告破。

在“2.09”专案办案实践中，积极探索尝试内地证据规则在香港法律的适用认定标准和深港两地警方证据交换协作机制，第一次实现了内地警方证据被香港警方、法院认可的先例，助推香港警方解决30多年因证据不足而无法将黄氏犯罪家族绳之以法的困境。通过深港两地警方联手推进扫黑除恶联合行动，得到了境内外的一致认同，开启了扫黑除恶专项斗争的新篇章。

典型案例二

“2.18”校园套路贷黑恶势力团伙专案

2018年2月18日16时30分，南山分局桃源派出所接报一宗疑似债务纠纷求助警情，报警人赖某恺（男，汉族，20岁，深圳福田人，深职院风景园林设计大一学生）在其母亲张某陪同下到桃源所陈述案情，其在2017年12月15日至2018年1月17日期间通过向军训教官谢某桐（男，22岁，广东深圳人）等人共分7次借款共计4.3万元（实际借款到账3.91万元，案发前已还款5.5429万元），且约定逾期收取高额利息，对方在明知其没有偿还能力的情况下，分别让其于1月17日打下了3.6万元的借条，1月18日逼迫其签定了4万元网络借款合同。

桃源所根据事主陈述案情觉察到该求助警情并非一般民间债务纠纷，及时整理案情后逐级层报分局领导、分局扫黑办及刑警大队，在华振强局长的高度关注和曾挺恩副局长的明确部署要求下，分局扫黑办立即将此案列为扫黑除恶“10号”专案协调各方全力推进，从线索梳理、调查取证、涉案人员身份认定及办案法律依据等方面开展侦查工作。

经依法侦查查明，该团伙通过在大学校园发放小广告、微信朋友圈宣传，以及在网络借贷平台APP推送广告等模式招揽“客户”，前期通过几次短时间小额放贷测试“客户”，筛选出符合“高利放贷”条件的“优质客户”；中期通过签订虚高借款合同和产生高额逾期费的手段，倒逼借款大学生向放贷人介绍的该团伙成员借贷进行“平帐”，从而逐步垒高债务直至无法偿清贷款；后期通过言语恐吓、骚扰威胁及上门暴力催收的方式，逼迫借款人及其家人朋友还债。初步核查，该团伙侵害对象涉及省内外高校在校学生高达300多人，其中涉及深圳大学、深圳职业技术学院、深圳信息职业技术学院及深圳新安职业技术学院等4所我市高校。自2017年至今，该团伙通过实施非法高利放贷犯罪行为，获利金额高达1012万余元。

在办理该案过程中，分析“校园贷”犯罪有四个特点：一是借贷门槛低。只需要大学生提供学生证、身份证，以及常规联系人信息，无须抵押担保，就可办理数万元金额贷款。二是伪装性极强。把诈骗犯罪伪装成民间借贷，以合法表象掩盖非法行为，对借款人及其家人朋友具有很强的欺骗性。三是扩散速度快。“校园贷”实施犯罪成本低、收益高、上手快，易于模仿扩散、传播速度快。四是存在违规违法催收现象。通常采取短信、电话甚至上门骚扰等进行恐吓、胁迫、跟踪、盯梢、非法拘禁等极端手段，暴力追债威胁学生人身安全，严重影响大学生身心健康。

为此，南山分局破案后积极思考案发成因，及时向南山区党委政府就针对打击、预防校园“套路贷”犯罪进言献策，通过在打击破案过程中发现的一些社会治理难点问题，依靠区委区政府推动南山区相关职能部门形成社会共治共管的良好治理模式。

典型案例三

“AI”技术网络开设赌场犯罪团伙案

2018年4月，南山分局网警大队通过网侦大数据感知分析，自主发现了两个利用“AI”（人工智能）技术实施“微信红包”网络赌博的犯罪团伙，将线索层报至分局领导后，南山区副区长、公安分局局长华振强同志高度重视，曾挺恩副局长的明确部署要求立即指示网警、治安、刑侦抽调精干力量成立专案组，全力查清案情。

侦查伊始，专案组掌握的有效线索很少，为了快速打开局面，专案组紧紧依托网侦大数据进行深度碰撞和关联分析，两个组织严密、分工精细的从事网络赌博的犯罪团伙浮出水面。在基本查清网上犯罪事实的基础上，专案组充分发挥警种合成作战优势，有针对性的制定了“网上精确制导，网下合围抓捕”的策略，分别在深圳、东莞和晋江等地同时展开合围抓捕，主要嫌疑人悉数到案，在作案窝点缴获用于作案的手机、电话卡等作案工具，且提取固定了专门用于作案的人工智能应用程序。目前，两宗案件都以一审判决，南山人民法院一审以开设赌场罪对“千玺机器人”犯罪团伙15人作出有罪判决，以开设赌场罪对“铂钻机器人”犯罪团伙3人作出有罪判决。

犯罪嫌疑人将智能机器人技术用于网络赌博是一种新型犯罪手法，把高科技的智能机器人作为犯罪工具，运用专业科技知识和特殊技能实施犯罪。一是提高犯罪效率。能够自动计算结果、统计信息的智能机器人，基于强大的网络技术和人工智能软件嵌入技术，自动化程度高，耗时短，效率惊人。二是传播快范围广。犯罪分子只需要几台计算机、几部手机，购买一套“机器人软件”即可构建一个高效率的网络赌博团伙，在网络中任意开设大型赌场。三是反侦察能力极强。通过机器人智能筛选赌客，把没有参赌记录的赌客剔除，有效防止了侦查员冒充赌客打进赌博微信群进行侦查。四是侦办难度加大。赌局耗时短、资金流动快，涉及人员较多，交易方式隐蔽复杂，电子取证数据量大，赌博记录极容易被篡改、伪造、破坏或毁灭，给案件证据收集、固定带来很大的压力。

随着人工智能技术和机器学习技术的快速发展更新，未来可预见实现机器人自动建群、拉人进群，自动识别熟客、自动根据人数发红包、自动根据红包点数定输赢及生成报表和自动解散群等更多操作功能，公安机关也必须与时俱进，更新手段，才能彻底铲除网络赌博土壤。一是除恶务尽，深挖源头。网络赌博幕后团队大部分藏身境外对国内输送智能赌博工具的犯罪团伙，积极沟通协调，实施跨境抓捕，做到全链条打击。二是警企合作，加强管控。微信等网上运营商要及时通报发现掌握的后台漏洞，最大限度发现违规操作并制定相应的处罚惩戒机制，违法犯罪活动线索及时通报公安机关。三是提醒群众，拒赌防赌。广泛通过网上网下等平台加大对此类案件的宣传力度，让群众认识到这类赌博微信群的欺骗性和公安机关的打击力度，提升防范意识。

典型案例四

赌博方式实施敲诈勒索案

2018年6月25日凌晨零时许，南山派出所接报称在南光路登良花园7栋105房内有人聚赌，民警立即赶往现场将在场人员传唤至派出所接受审查，查明张某圣租住登良花园7栋105房提供给赌客以“推筒子”的方式进行赌博，从中抽水获利，涉嫌开设赌场犯罪，且张某圣与2017年登良花园15栋101房发生的敲诈勒索、抢劫案件相关，有重大作案嫌疑。办案民警，随即开展攻坚审讯，并以此为切入口全面彻查该恶势力犯罪集团的违法犯罪行为。截止目前，该恶势力犯罪集团已刑拘并逮捕5人，案件仍在深挖当中。

经依法侦查查明，2017年10月21日晚22时许，被害人陈某在其租住的登良花园15栋101房与房东孙尚林等人以“炸金花”的方式进行赌博，陈某输钱遂外出购买魔术牌返回赌场进行“出千”， 次日凌晨7时许，犯罪嫌疑人曾某海到场参与赌博，输掉二百余元后进入厕所电话通知丁某玉、张某圣过来，两人到场后曾某海指责陈某“出千”导致其输掉二万元，要求陈某赔偿，遭到拒绝后三名犯罪嫌疑人对陈某进行殴打，在后续到达现场的其他嫌疑人帮助下用暴力逼迫陈某说出银行卡密码并刷走5000元，然后又逼迫陈某从支付宝贷款14300元并立即向他们转账，并抢走现金500元。其后，犯罪嫌疑人曾某海等人又将房东孙某林挟持至门外，以家人安全相威胁，逼迫房东微信向其转款六千元。

案发已经大半年时间之后，南山公安分局侦查员在侦办一起现行抓获的开设赌场案件中，凭借对旧案、积案的高度敏锐，不放过任何有价值的线索，及时甄别发现两名涉嫌敲诈勒索、抢劫案嫌疑人并将其绳之以法，充分体现了通过分局自上而下的层层压实责任，基层派出所对黄赌等涉恶警情高度重视、快速反应，针对接报现案警情线索，第一时间赶赴现场处置，重拳出击快侦快破。

该系列抢劫、敲诈勒索案及现发的开设赌场案均发生在出租屋，在深圳租住房屋的情况十分普遍，由于屋主与房客分离，将房屋全权交予租客，对租住人员情况疏于管理，至使出租屋成为涉赌案件滋生的温床，去年案发的敲诈勒索、抢劫案中，房东甚至参与租客开设的赌局，导致被实施敲诈勒索，自吃苦果，也反映了出租屋管理仍然存在漏洞。

以此，必须通过强化出租屋管理，压缩聚赌人员的生存空间，能够达到预防和减少赌博案件及引发的其他犯罪发案的目的，对出租屋和流动人员逐个摸底登记，做到情况清，底数明，人来登记，人走注销，并加强出租屋的日常检查，街道办、派出所联合工作形成合力，完善联合监督检查工作机制，促进辖区出租屋外来人员管理。减少犯罪分子的主要落脚点和窝赃地，从首尾两端减少发案。

南山区扫黑除恶办负责人介绍，将按照中央督导组指示精神和工作部署，按照省、市的统一领导，以“最精、最准、质量最高”为原则，在继续深入推进扫黑除恶专项斗争的同时，形成标准化做法，为全省、全市探索可复制、可推广的扫黑除恶工作模式。